تعرف على أهم الدورات التدريبية لمكافحة غسيل الاموال
تعتبر غسيل الأموال من التحديات الكبرى التي تواجهها المؤسسات المالية والشركات في العصر الحديث. فهو يشكل تهديداً خطيراً على الاقتصادات الوطنية والعالمية، حيث يساهم في تمويل الأنشطة الإجرامية والإرهابية، ويهدد بتقويض سيادة القانون وثقة الجمهور في النظام المالي. تحمل دورة مكافحة غسيل الاموال أهمية استراتيجية في الحفاظ على نظام مالي نزيه ومستدام، وفي ضمان أمن […]
تعرف علي سياسة مكافحة غسيل الاموال”AML” واهميتها لشركات الفوركس
تعتبر سياسة مكافحة غسيل الاموال”AML” أحد أهم الجوانب في مجال السياسات المالية العالمية، حيث تهدف إلى منع تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية أو غير مشروعة إلى أموال نظيفة وشرعية. فيعد الغسيل أمرًا يهدد الاقتصاد العالمي ويسهم في دعم الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، ولذا فإن وضع سياسات فعالة لمكافحته يعد أمراً حيوياً. تُعد شركة MBRQ واحدة […]